주식회사 엠비씨플러스 제32기 정기주주총회 소집 안내

존경하는 주주 여러분!

주식회사 엠비씨플러스를 아끼고 성원해 주시는 주주 여러분을 모시고 제32기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 바쁘시더라도 참석하여 주시기 바랍니다.

정기주주총회는 상법 제365조와 당사 정관 제17조, 제17조의2에 의거하여 다음과 같이 개최됨을 알려드립니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 17일(월) 14시

2. 장 소 : 서울시 마포구 성암로 267, ㈜문화방송 경영센터 14층 대회의실

3. 회의 목적 사항

• 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부 감사인 선임보고
• 나. 결의사항(예정)
• 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건
• 제2호 의안 : 임원 특별퇴직공로금 지급 승인의 건
• 제3호 의안 : 2025 회계연도 임원 보수 연간한도액 승인의 건

4. 영업보고서에 관한 사항

2024 회계연도 영업보고서는 주주총회 당일 배부해 드릴 예정입니다. 참석하지 못하신 분 중에 영업보고서를 요청하실 경우 우편으로 송부 해드리도록 하겠습니다.

5. 의결권 행사방법

• 가. 본인(법인의 경우 대표이사)이 참석할 경우 인감을 날인한 참석장과 신분증을 지참하고 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.
• 나. 본인이 직접 참석하기 어려운 경우, 위임장에 대리인을 지정하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 이 경우, 대리인은 주주본인이 인감 날인한 위임장, 대리인의 신분증, 주주본인(법인)의 인감증명서 1통을 지참하셔야 합니다.
• 다. 주주님 준비사항
  

구분	본인 참석	대리인 참석	비고
준비물	○ 주주 본인 신분증 ○ 참석장 1부	○ 대리인 신분증 ○ 주주 본인 인감증명서 1통 ○ 위임장 1부	첨부자료 참조

6. 기타사항

• 가. 문의사항은 담당자(031-995-0077)에게 연락하여 주시기 바랍니다.
• 나. 주차공간이 매우 협소하여, 행사 준비 관계상 총회 전에 참석 여부를 미리 통보해 주시면 감사하겠습니다.

※ 첨 부 : 참석장 및 위임장 양식 1부. 끝.

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2025년 2월 28일
주식회사 엠비씨플러스 대표이사 강지웅 (직인생략)